Bajo el Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5, la ley requiere que un inversor haya invertido o esté en proceso de invertir el capital requerido. La cantidad de capital requerido es de al menos 1 millón $. Sin embargo, se requiere que el inversionista invierta un mínimo de 500.000$ solamente, para inversiones EB-5 dentro de un Área de Empleo Específico (TEA). Esta cantidad de 500.000$ es el mínimo permitido por la ley de los Estados Unidos para calificar para la Green Card EB-5 en un TEA.
EN RIESGO
Según las pautas federales, la inversión EB-5 debe estar “en riesgo” y cualquier garantía de devolución de capital está estrictamente prohibida. Si se da, la garantía niega el requisito de ‘en riesgo’ de la ley EB-5 y la solicitud del inversionista será denegada.
FUENTE LEGAL DE FONDOS
Las leyes y regulaciones de los Estados Unidos requieren pruebas de que el inversionista invierte la cantidad requerida de capital. Además, la ley requiere que el inversionista presente pruebas de que la inversión de capital provino de una fuente legal. También se requiere que el inversionista presente evidencia y muestre un origen claro de fondos, rastreando la inversión al inversionista.
Requisitos de inversión
